专家:金融机构应从四大维度识别监测虚拟货币的洗钱风险

据第一财经消息,近日,在“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训上,北京捷软世纪有限公司高级专家李振星介绍称,据监测情况来看,2019年12月31日,24小时内比特币成交量曾达到235亿美元,相当于上交所的7...

据第一财经消息,近日,在“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训上,北京捷软世纪有限公司高级专家李振星介绍称,据监测情况来看,2019年12月31日,24小时内比特币成交量曾达到235亿美元,相当于上交所的72%,深交所的53%,纽交所的24%,纳斯达克的32%。“这么大的资金吞吐量是相当惊人的。全球洗钱新动向中比较热门的是通过比特币等虚拟货币洗钱,主要通过匿名的方式进行跨境转运资金。”

李振星建议,金融机构应从交易监测及洗钱评估、KYC客户洗钱风险评估、业务产品及金融机构洗钱风险评估四大维度识别监测洗钱风险,做到“业务+客户+交易”三位一体的监测预警可以正向推导、逆向循环,形成监测反馈闭环。

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