新京报:虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出

3月25日,新京报刊文称,据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。文章总结套路如下:1. 交...

3月25日,新京报刊文称,据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。文章总结套路如下:
1. 交易量畸高,通过虚假交易吸引客户入场;
2. 恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场;
3. 利用虚拟货币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子洗钱;
4. 项目方和交易所“亲如一家”,有团队专职“拉盘砸盘”;
5. 新融资方式上线,拉人头涉嫌传销。

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